علاقة تهريب الأموال بسوق الفوركس

إن تهريب الاموال يدخل في إطار مفهوم غسيل الاموال والذي هو عبارة عن تحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية عن طريق نهج تقنيات غير مشروعة و لذلك يعتبر  تهريب الأموال من الخطوات الاساسية في  عملية غسيل الأموال التي تستهدف إخفاء مصدر الأموال الغير القانونية عبر قيام غاسلي الأموال بخدع من شأنها إبعاد الشك عنهم.

تهريب الاموال وعلاقتها بسوق الفوركس

لقد إستغل بعض المهربين سوق الفوركس من أجل تهريب الأموال تم غسلها بعد ذلك بإستعمالهم لطرق الغير قانونية ,حيث أقدم بعض المهربين على إدخال كمية ضخمة جدا  من أموالهم في سوق تداول العملات في صورة صفقات ذات أدوات مختلفة , بالإعتماد علي شركات الوساطة في بلدان محددة , حيث يمكن أن يصل حجم تلك الصفقات إلي لمليارات الدولارات ,إذ أن بعد زجها في سوق التداول يتم سحبها عبر شركة الوساطة ذاتها  لكن من بلد آخر أو من عدة دول , حيث عبر هذه التقنية تحدت عملية تحويل الأموال من الدولة التي وقع فيها غسيل الأموال بأشكالها المتنوعة نحو الدولة التي يحددها المهرب و التي تمر بدون أية مشاكل , فهذه الألية تسمح بإبعاد الشبهة علي الأموال الغير قانونية وإبعاد الشك عن صاحبها و عنها .

تسهيلات عملية تهريب الأموال

لم يكتفى المهربون بسوق تداول العملات فقط بل إتجهو كذلك نحو بورصة الذهب و بحكم ضخامة سوق الفوركس و سوق بورصة الذهب , نجد أن من المستحيل تتبع هذه الأموال وتحركاتها بشكل دقيق , إذ أن في أغلب الأحيان تحدت عمليات تهريب الأموال بأسماء غير أسماء المالكين الفعلين لها , حيث يحدت التمويه عبر إستعمال بعض الأسماء الأخرى حتى لا يتم سؤالهم عن مصدر هذه الأموال , كما يمكنها أن تقسم بغرض إبعاد الشبهات عنها، كما يمكن أن لا تظهر هذه الأموال بمساعدة من شركات متخصصة و التي تسهل عملية إستثمار الأموال وفق نظام محدد وباتفاق بين الأفراد .